AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO
Auditoría de estados financieros
A través de un proceso planificado bajo estándares internacionales, nuestro equipo de auditores realiza verificaciones en las áreas financieras que presentan mayor riesgo, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información revelada en los estados financieros de su empresa; nuestro proceso está basado en estándares de alto nivel que llevan a dialogar sobre los asuntos de mayor importancia para mantenerse en un mercado más competitivo cada día.
Cubrimos con nuestra experticia distintos sectores como: industria del transporte, industria farmacéutica, ingenios azucareros, industria de la construcción, sector no lucrativo, cooperación internacional, etc.
Auditoría Fiscal
Los aspectos legales, especialmente los tributarios, pertenecen al entorno externo de las empresas; los cuales no se pueden evitar por sus características. La auditoría fiscal verifica el cumplimiento de la empresa determinando los puntos de alarma o riesgos en la planificación y cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la legislación fiscal y de esta manera no caer en omisiones ni errores en el cumplimiento de tales obligaciones. La fortaleza de nuestra firma es evitarle riesgos de incumplimientos que lleven a la imposición de multas y recargos por parte de las entidades encargadas de la administración tributaria nacional o local.
Auditoría interna
Cuando los negocios se vuelven complejos, la función de auditoría interna se convierte en un soporte de alto nivel que permite diseñar, implementar y asegurar cada uno de los procesos de negocios, de manera que se optimicen para lograr generar valor para su empresa. El soporte brindado con nuestro enfoque, permite trabajar en primera línea en la determinación de los riesgos de su empresa para darles el tratamiento adecuado. Nuestra firma puede aportar el soporte necesario para la consolidación de su departamento de auditoría interna o brindar dichos servicios en modalidad outsourcing.
Peritaje Contable Judicial (Auditoría Forense)
La prevención del fraude y otros tipos de delitos financieros es responsabilidad del gobierno y administración de las entidades. Cuando el delito financiero ha sido perpetrado y detectado, normalmente las compañías interponen demandas ante el organismo judicial correspondiente, y es en dichas instancias en donde los jueces o tribunales, y las partes mismas que intervienen en el proceso judicial requieren la participación de expertos contables para contribuir con la dilucidación de los hechos. Este tipo de auditorías de carácter especial, requiere cierto nivel de experiencia que es justamente lo esperado: Un perito contable, experto en una ciencia, arte o técnica, Nuestra firma cuenta con personal clave para realizar estos tipos de trabajo, comúnmente conocidos como Auditoría Forense.
Auditoría de Sistemas
Está dirigida a evaluar el control interno implícito en los sistemas de TI y procedimientos relacionados con esta función en los negocios, con el propósito de determinar si su diseño, implementación y monitoreo son correctos; comprobando las fortalezas de sus sistemas tanto a nivel de software como de hardware para resguardar uno de los activos más importantes en ésta era de los negocios: la data o información digital, tanto financiera como de otras áreas del negocio; así como para identificar aspectos susceptibles de mejora continua. Nuestros servicios están enfocados en la verificación del procesamiento de la información evaluando todos sus componentes y brindando las sugerencias a la administración para lograr eficiencia y efectividad en sus actividades de procesamiento de datos.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
En el momento actual, todos los negocios están siendo presionados por alcanzar grandes metas, expandir sus operaciones a través de creación de nuevas empresas, comprarlas o venderlas; no obstante en forma paralela hay regulaciones para que esos negocios no sean influenciados por fuentes ilícitas de dinero, esas regulaciones muchas veces son de carácter legal, pero otras son de carácter técnico, como las que exigen las Normas Internacionales establecidas por el GAFI y cuya aplicación es obligatoria en todos los países del mundo. De allí se derivan responsabilidades para los propietarios de negocios de establecer un sistema de prevención de blanqueo de capital o lavado de dinero, de tal forma que se pueda crear una protección a través del diseño de controles y mecanismos de detección de operaciones que le permitan tener un negocio sano, a través de procesos de debida diligencia del cliente, monitoreo de operaciones de riesgo con clientes, proveedores y porque no decirlo, con el mismo personal que labora en el negocio. Esa es la razón por la que nuestra firma trabaja en la protección de su negocio a través de la formulación de sistemas antilavado, expresados en manuales, asesoría para la implementación del monitoreo adecuado de operaciones y principalmente en el diseño y entrenamiento del personal en esas áreas.
IMPUESTOS Y TRIBUTACIÓN
El cumplimiento tributario con la cantidad de reglas establecidas en las distintas leyes fiscales, requiere en muchos casos de experticia, tanto a nivel operativo, de cálculo, como de análisis de riesgos e impactos en la estructura financiera de los negocios. Nuestros servicios en ésta área incluye asesorarle para que planifique adecuadamente y bajo todos los preceptos legales y éticos, el cumplimiento tributario de su negocio, tanto del ejercicio corriente, como de los períodos futuros que constituyen el horizonte de desarrollo de su negocio; es decir, si ha realizado un forecasting (pronóstico) de su negocio es importante considerar los impactos impositivos de emprender un curso de acción específico. Las variables impositivas son inherentes a los negocios y estamos para colaborar con sus iniciativas.
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Las tendencias que se generan diariamente en el mercado, exigen mayores capacidades del capital intelectual de su empresa, de manera que un programa de educación continua para todos los que trabajan en su compañía permite mantener el servicio, la innovación y la producción al nivel apropiado para superar los retos de crecimiento de su negocio y de la demanda exigente de sus clientes. Capacitamos en distintas áreas de gestión de la empresa: gestión financiera, gestión del talento humano, técnica contable, tratamiento impositivo, gestión directiva, entre muchas otras áreas importantes en el diario vivir de su empresa.
Auditoría de estados financieros
A través de un proceso planificado bajo estándares internacionales, nuestro equipo de auditores realiza verificaciones en las áreas financieras que presentan mayor riesgo, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información revelada en los estados financieros de su empresa; nuestro proceso está basado en estándares de alto nivel que llevan a dialogar sobre los asuntos de mayor importancia para mantenerse en un mercado más competitivo cada día.
Cubrimos con nuestra experticia distintos sectores como: industria del transporte, industria farmacéutica, ingenios azucareros, industria de la construcción, sector no lucrativo, cooperación internacional, etc.
Auditoría Fiscal
Los aspectos legales, especialmente los tributarios, pertenecen al entorno externo de las empresas; los cuales no se pueden evitar por sus características. La auditoría fiscal verifica el cumplimiento de la empresa determinando los puntos de alarma o riesgos en la planificación y cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la legislación fiscal y de esta manera no caer en omisiones ni errores en el cumplimiento de tales obligaciones. La fortaleza de nuestra firma es evitarle riesgos de incumplimientos que lleven a la imposición de multas y recargos por parte de las entidades encargadas de la administración tributaria nacional o local.
Auditoría interna
Cuando los negocios se vuelven complejos, la función de auditoría interna se convierte en un soporte de alto nivel que permite diseñar, implementar y asegurar cada uno de los procesos de negocios, de manera que se optimicen para lograr generar valor para su empresa. El soporte brindado con nuestro enfoque, permite trabajar en primera línea en la determinación de los riesgos de su empresa para darles el tratamiento adecuado. Nuestra firma puede aportar el soporte necesario para la consolidación de su departamento de auditoría interna o brindar dichos servicios en modalidad outsourcing.
Peritaje Contable Judicial (Auditoría Forense)
La prevención del fraude y otros tipos de delitos financieros es responsabilidad del gobierno y administración de las entidades. Cuando el delito financiero ha sido perpetrado y detectado, normalmente las compañías interponen demandas ante el organismo judicial correspondiente, y es en dichas instancias en donde los jueces o tribunales, y las partes mismas que intervienen en el proceso judicial requieren la participación de expertos contables para contribuir con la dilucidación de los hechos. Este tipo de auditorías de carácter especial, requiere cierto nivel de experiencia que es justamente lo esperado: Un perito contable, experto en una ciencia, arte o técnica, Nuestra firma cuenta con personal clave para realizar estos tipos de trabajo, comúnmente conocidos como Auditoría Forense.
Auditoría de Sistemas
Está dirigida a evaluar el control interno implícito en los sistemas de TI y procedimientos relacionados con esta función en los negocios, con el propósito de determinar si su diseño, implementación y monitoreo son correctos; comprobando las fortalezas de sus sistemas tanto a nivel de software como de hardware para resguardar uno de los activos más importantes en ésta era de los negocios: la data o información digital, tanto financiera como de otras áreas del negocio; así como para identificar aspectos susceptibles de mejora continua. Nuestros servicios están enfocados en la verificación del procesamiento de la información evaluando todos sus componentes y brindando las sugerencias a la administración para lograr eficiencia y efectividad en sus actividades de procesamiento de datos.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
En el momento actual, todos los negocios están siendo presionados por alcanzar grandes metas, expandir sus operaciones a través de creación de nuevas empresas, comprarlas o venderlas; no obstante en forma paralela hay regulaciones para que esos negocios no sean influenciados por fuentes ilícitas de dinero, esas regulaciones muchas veces son de carácter legal, pero otras son de carácter técnico, como las que exigen las Normas Internacionales establecidas por el GAFI y cuya aplicación es obligatoria en todos los países del mundo. De allí se derivan responsabilidades para los propietarios de negocios de establecer un sistema de prevención de blanqueo de capital o lavado de dinero, de tal forma que se pueda crear una protección a través del diseño de controles y mecanismos de detección de operaciones que le permitan tener un negocio sano, a través de procesos de debida diligencia del cliente, monitoreo de operaciones de riesgo con clientes, proveedores y porque no decirlo, con el mismo personal que labora en el negocio. Esa es la razón por la que nuestra firma trabaja en la protección de su negocio a través de la formulación de sistemas antilavado, expresados en manuales, asesoría para la implementación del monitoreo adecuado de operaciones y principalmente en el diseño y entrenamiento del personal en esas áreas.
IMPUESTOS Y TRIBUTACIÓN
El cumplimiento tributario con la cantidad de reglas establecidas en las distintas leyes fiscales, requiere en muchos casos de experticia, tanto a nivel operativo, de cálculo, como de análisis de riesgos e impactos en la estructura financiera de los negocios. Nuestros servicios en ésta área incluye asesorarle para que planifique adecuadamente y bajo todos los preceptos legales y éticos, el cumplimiento tributario de su negocio, tanto del ejercicio corriente, como de los períodos futuros que constituyen el horizonte de desarrollo de su negocio; es decir, si ha realizado un forecasting (pronóstico) de su negocio es importante considerar los impactos impositivos de emprender un curso de acción específico. Las variables impositivas son inherentes a los negocios y estamos para colaborar con sus iniciativas.
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Las tendencias que se generan diariamente en el mercado, exigen mayores capacidades del capital intelectual de su empresa, de manera que un programa de educación continua para todos los que trabajan en su compañía permite mantener el servicio, la innovación y la producción al nivel apropiado para superar los retos de crecimiento de su negocio y de la demanda exigente de sus clientes. Capacitamos en distintas áreas de gestión de la empresa: gestión financiera, gestión del talento humano, técnica contable, tratamiento impositivo, gestión directiva, entre muchas otras áreas importantes en el diario vivir de su empresa.
AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO
Auditoría de estados financieros
A través de un proceso planificado bajo estándares internacionales, nuestro equipo de auditores realiza verificaciones en las áreas financieras que presentan mayor riesgo, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información revelada en los estados financieros de su empresa; nuestro proceso está basado en estándares de alto nivel que llevan a dialogar sobre los asuntos de mayor importancia para mantenerse en un mercado más competitivo cada día.
Cubrimos con nuestra experticia distintos sectores como: industria del transporte, industria farmacéutica, ingenios azucareros, industria de la construcción, sector no lucrativo, cooperación internacional, etc.
Auditoría Fiscal
Los aspectos legales, especialmente los tributarios, pertenecen al entorno externo de las empresas; los cuales no se pueden evitar por sus características. La auditoría fiscal verifica el cumplimiento de la empresa determinando los puntos de alarma o riesgos en la planificación y cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la legislación fiscal y de esta manera no caer en omisiones ni errores en el cumplimiento de tales obligaciones. La fortaleza de nuestra firma es evitarle riesgos de incumplimientos que lleven a la imposición de multas y recargos por parte de las entidades encargadas de la administración tributaria nacional o local.
Auditoría interna
Cuando los negocios se vuelven complejos, la función de auditoría interna se convierte en un soporte de alto nivel que permite diseñar, implementar y asegurar cada uno de los procesos de negocios, de manera que se optimicen para lograr generar valor para su empresa. El soporte brindado con nuestro enfoque, permite trabajar en primera línea en la determinación de los riesgos de su empresa para darles el tratamiento adecuado. Nuestra firma puede aportar el soporte necesario para la consolidación de su departamento de auditoría interna o brindar dichos servicios en modalidad outsourcing.
Peritaje Contable Judicial
(Auditoría Forense)
La prevención del fraude y otros tipos de delitos financieros es responsabilidad del gobierno y administración de las entidades. Cuando el delito financiero ha sido perpetrado y detectado, normalmente las compañías interponen demandas ante el organismo judicial correspondiente, y es en dichas instancias en donde los jueces o tribunales, y las partes mismas que intervienen en el proceso judicial requieren la participación de expertos contables para contribuir con la dilucidación de los hechos. Este tipo de auditorías de carácter especial, requiere cierto nivel de experiencia que es justamente lo esperado: Un perito contable, experto en una ciencia, arte o técnica, Nuestra firma cuenta con personal clave para realizar estos tipos de trabajo, comúnmente conocidos como Auditoría Forense.
Auditoría de Sistemas
Está dirigida a evaluar el control interno implícito en los sistemas de TI y procedimientos relacionados con esta función en los negocios, con el propósito de determinar si su diseño, implementación y monitoreo son correctos; comprobando las fortalezas de sus sistemas tanto a nivel de software como de hardware para resguardar uno de los activos más importantes en ésta era de los negocios: la data o información digital, tanto financiera como de otras áreas del negocio; así como para identificar aspectos susceptibles de mejora continua. Nuestros servicios están enfocados en la verificación del procesamiento de la información evaluando todos sus componentes y brindando las sugerencias a la administración para lograr eficiencia y efectividad en sus actividades de procesamiento de datos.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
En el momento actual, todos los negocios están siendo presionados por alcanzar grandes metas, expandir sus operaciones a través de creación de nuevas empresas, comprarlas o venderlas; no obstante en forma paralela hay regulaciones para que esos negocios no sean influenciados por fuentes ilícitas de dinero, esas regulaciones muchas veces son de carácter legal, pero otras son de carácter técnico, como las que exigen las Normas Internacionales establecidas por el GAFI y cuya aplicación es obligatoria en todos los países del mundo. De allí se derivan responsabilidades para los propietarios de negocios de establecer un sistema de prevención de blanqueo de capital o lavado de dinero, de tal forma que se pueda crear una protección a través del diseño de controles y mecanismos de detección de operaciones que le permitan tener un negocio sano, a través de procesos de debida diligencia del cliente, monitoreo de operaciones de riesgo con clientes, proveedores y porque no decirlo, con el mismo personal que labora en el negocio. Esa es la razón por la que nuestra firma trabaja en la protección de su negocio a través de la formulación de sistemas antilavado, expresados en manuales, asesoría para la implementación del monitoreo adecuado de operaciones y principalmente en el diseño y entrenamiento del personal en esas áreas.
IMPUESTOS Y TRIBUTACIÓN
El cumplimiento tributario con la cantidad de reglas establecidas en las distintas leyes fiscales, requiere en muchos casos de experticia, tanto a nivel operativo, de cálculo, como de análisis de riesgos e impactos en la estructura financiera de los negocios. Nuestros servicios en ésta área incluye asesorarle para que planifique adecuadamente y bajo todos los preceptos legales y éticos, el cumplimiento tributario de su negocio, tanto del ejercicio corriente, como de los períodos futuros que constituyen el horizonte de desarrollo de su negocio; es decir, si ha realizado un forecasting (pronóstico) de su negocio es importante considerar los impactos impositivos de emprender un curso de acción específico. Las variables impositivas son inherentes a los negocios y estamos para colaborar con sus iniciativas.
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Las tendencias que se generan diariamente en el mercado, exigen mayores capacidades del capital intelectual de su empresa, de manera que un programa de educación continua para todos los que trabajan en su compañía permite mantener el servicio, la innovación y la producción al nivel apropiado para superar los retos de crecimiento de su negocio y de la demanda exigente de sus clientes. Capacitamos en distintas áreas de gestión de la empresa: gestión financiera, gestión del talento humano, técnica contable, tratamiento impositivo, gestión directiva, entre muchas otras áreas importantes en el diario vivir de su empresa.
Auditoría de estados financieros
A través de un proceso planificado bajo estándares internacionales, nuestro equipo de auditores realiza verificaciones en las áreas financieras que presentan mayor riesgo, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información revelada en los estados financieros de su empresa; nuestro proceso está basado en estándares de alto nivel que llevan a dialogar sobre los asuntos de mayor importancia para mantenerse en un mercado más competitivo cada día.
Cubrimos con nuestra experticia distintos sectores como: industria del transporte, industria farmacéutica, ingenios azucareros, industria de la construcción, sector no lucrativo, cooperación internacional, etc.
Auditoría Fiscal
Los aspectos legales, especialmente los tributarios, pertenecen al entorno externo de las empresas; los cuales no se pueden evitar por sus características. La auditoría fiscal verifica el cumplimiento de la empresa determinando los puntos de alarma o riesgos en la planificación y cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la legislación fiscal y de esta manera no caer en omisiones ni errores en el cumplimiento de tales obligaciones. La fortaleza de nuestra firma es evitarle riesgos de incumplimientos que lleven a la imposición de multas y recargos por parte de las entidades encargadas de la administración tributaria nacional o local.
Auditoría interna
Cuando los negocios se vuelven complejos, la función de auditoría interna se convierte en un soporte de alto nivel que permite diseñar, implementar y asegurar cada uno de los procesos de negocios, de manera que se optimicen para lograr generar valor para su empresa. El soporte brindado con nuestro enfoque, permite trabajar en primera línea en la determinación de los riesgos de su empresa para darles el tratamiento adecuado. Nuestra firma puede aportar el soporte necesario para la consolidación de su departamento de auditoría interna o brindar dichos servicios en modalidad outsourcing.
Peritaje Contable Judicial
(Auditoría Forense)
La prevención del fraude y otros tipos de delitos financieros es responsabilidad del gobierno y administración de las entidades. Cuando el delito financiero ha sido perpetrado y detectado, normalmente las compañías interponen demandas ante el organismo judicial correspondiente, y es en dichas instancias en donde los jueces o tribunales, y las partes mismas que intervienen en el proceso judicial requieren la participación de expertos contables para contribuir con la dilucidación de los hechos. Este tipo de auditorías de carácter especial, requiere cierto nivel de experiencia que es justamente lo esperado: Un perito contable, experto en una ciencia, arte o técnica, Nuestra firma cuenta con personal clave para realizar estos tipos de trabajo, comúnmente conocidos como Auditoría Forense.
Auditoría de Sistemas
Está dirigida a evaluar el control interno implícito en los sistemas de TI y procedimientos relacionados con esta función en los negocios, con el propósito de determinar si su diseño, implementación y monitoreo son correctos; comprobando las fortalezas de sus sistemas tanto a nivel de software como de hardware para resguardar uno de los activos más importantes en ésta era de los negocios: la data o información digital, tanto financiera como de otras áreas del negocio; así como para identificar aspectos susceptibles de mejora continua. Nuestros servicios están enfocados en la verificación del procesamiento de la información evaluando todos sus componentes y brindando las sugerencias a la administración para lograr eficiencia y efectividad en sus actividades de procesamiento de datos.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
En el momento actual, todos los negocios están siendo presionados por alcanzar grandes metas, expandir sus operaciones a través de creación de nuevas empresas, comprarlas o venderlas; no obstante en forma paralela hay regulaciones para que esos negocios no sean influenciados por fuentes ilícitas de dinero, esas regulaciones muchas veces son de carácter legal, pero otras son de carácter técnico, como las que exigen las Normas Internacionales establecidas por el GAFI y cuya aplicación es obligatoria en todos los países del mundo. De allí se derivan responsabilidades para los propietarios de negocios de establecer un sistema de prevención de blanqueo de capital o lavado de dinero, de tal forma que se pueda crear una protección a través del diseño de controles y mecanismos de detección de operaciones que le permitan tener un negocio sano, a través de procesos de debida diligencia del cliente, monitoreo de operaciones de riesgo con clientes, proveedores y porque no decirlo, con el mismo personal que labora en el negocio. Esa es la razón por la que nuestra firma trabaja en la protección de su negocio a través de la formulación de sistemas antilavado, expresados en manuales, asesoría para la implementación del monitoreo adecuado de operaciones y principalmente en el diseño y entrenamiento del personal en esas áreas.
IMPUESTOS Y TRIBUTACIÓN
El cumplimiento tributario con la cantidad de reglas establecidas en las distintas leyes fiscales, requiere en muchos casos de experticia, tanto a nivel operativo, de cálculo, como de análisis de riesgos e impactos en la estructura financiera de los negocios. Nuestros servicios en ésta área incluye asesorarle para que planifique adecuadamente y bajo todos los preceptos legales y éticos, el cumplimiento tributario de su negocio, tanto del ejercicio corriente, como de los períodos futuros que constituyen el horizonte de desarrollo de su negocio; es decir, si ha realizado un forecasting (pronóstico) de su negocio es importante considerar los impactos impositivos de emprender un curso de acción específico. Las variables impositivas son inherentes a los negocios y estamos para colaborar con sus iniciativas.
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Las tendencias que se generan diariamente en el mercado, exigen mayores capacidades del capital intelectual de su empresa, de manera que un programa de educación continua para todos los que trabajan en su compañía permite mantener el servicio, la innovación y la producción al nivel apropiado para superar los retos de crecimiento de su negocio y de la demanda exigente de sus clientes. Capacitamos en distintas áreas de gestión de la empresa: gestión financiera, gestión del talento humano, técnica contable, tratamiento impositivo, gestión directiva, entre muchas otras áreas importantes en el diario vivir de su empresa.
SECTORES
Nuestra experiencia profesional abarca diversos sectores de la economía. Hemos brindado nuestros servicios a empresas, entidades y organismos nacionales e internacionales, que operan en los siguientes sectores:
• Asociaciones de desarrollo
• Administración de RRHH
• Agencias Aduanales
• Agencias de viaje
• Almacenamiento y logística
• Asociaciones y Fundaciones
• Automotriz
• Cadenas de farmacias
• Call Center (Ley de servicios internacionales)
• Constructoras
• Consultoras
• Cooperación Internacional
• Cooperativas (Ahorro, préstamo y consumo)
• Distribuidoras de Repuestos
• Empresas de seguridad
• Gimnasios
• Hoteles
• Importación y comercialización
• Industrias de Alimentos
• Ingenios azucareros
• Inmobiliarias
• Laboratorios farmacéuticos
• Publicidad, promoción y tráfico de
datos
• Servicios Médicos
• Transporte
• Universidades y servicios educativos
• Zonas Francas
• Administración de RRHH
• Agencias Aduanales
• Agencias de viaje
• Almacenamiento y logística
• Asociaciones y Fundaciones
• Automotriz
• Cadenas de farmacias
• Call Center (Ley de servicios internacionales)
• Constructoras
• Consultoras
• Cooperación Internacional
• Cooperativas (Ahorro, préstamo y consumo)
• Distribuidoras de Repuestos
• Empresas de seguridad
• Gimnasios
• Hoteles
• Importación y comercialización
• Industrias de Alimentos
• Ingenios azucareros
• Inmobiliarias
• Laboratorios farmacéuticos
• Publicidad, promoción y tráfico de
datos
• Servicios Médicos
• Transporte
• Universidades y servicios educativos
• Zonas Francas
